A polícia civil
da Espanha prendeu 35 pessoas e está investigando outros 22 suspeitos de
formarem um grupo de lavagem de dinheiro usando bitcoin. A
organização criminosa teve os bens bloqueados, mas não antes de movimentar
altas quantias: estima-se que ela tenha obtido 600 mil euros de forma ilegal e
"lavado" mais de 1 milhão de euros por meio de outros negócios. O
plano envolvia diversos métodos de roubo de dados, utilizando práticas como
phishing, skimming e ataques por meio
de BIN.
Tudo começou a desmoronar a
partir de uma denúncia feita por uma empresa de aluguel de veículos que
descobriu que uma conta passada por um cliente era de um cartão fraudado. A
partir daí, alguns dos membros da quadrilha transformavam a quantia em bitcoins
que depois eram aplicadas em fundos de empresas falsas em países da África ou
do leste europeu. O dinheiro foi usado para pagar hotéis, voos, veículos e
equipamentos tecnológicos que provavelmente seriam usados para mais golpes.
Segundo o jornal La Verdad, cerca de 210 pessoas
foram vítimas do golpe na Espanha e outras 20 em países como Israel e
Dinamarca. Ao todo, 104 cartões de crédito tiveram dados e quantias roubadas.
Fonte: LA VERDAD
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